汇通集团(603176) - 汇通集团第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-079 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十九次会议通知和资料于 2025 年 10 月 19 日通过专人送达、电子 邮件等形式发出。会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由 公司董事长张忠强先生主持召开。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇 通建设集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 2、审议通过了《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》 本 ...