金麒麟(603586) - 山东金麒麟股份有限公司第五届董事会2025年第五次会议决议公告

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-039 山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第五次 会议于 2025 年 10 月 29 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体 董事发出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名（其中，孙静女士以通讯方式参加），董事会秘书张金金女士列席了本 次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《山东金麒麟股份有限公司 2025 年第三季度报告》已经公司董事会审计委 员会审议通过，一致 ...