科华生物(002022) - 第十届董事会第十八次会议决议公告

上海科华生物工程股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2025年10月24日以邮件方式 送达全体董事及高级管理人员，会议于2025年10月29日以现场结合通讯会议方式 召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事）。本次 会议由公司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 | 证券代码:002022 | | --- | | 债券代码:128124 | 证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2025-069 债券代码：128124 债券简称：科华转债 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进 ...