通鼎互联(002491) - 2025-057 第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-057 通鼎互联信息股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月18日以邮件 和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十三次会议通知，会议于2025年10 月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事9名（其中董事王斌，独立董事吴士敏、杨友隽、王涌以通讯表决 方式参加会议）。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报 告》。 《2025年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此议案已经董事会审计 委员会审议通过。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据 ...