中航光电(002179) - 第七届董事会第十九次会议决议公告

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于成立青岛分公司的议案》。 同意公司为满足业务发展需要，在山东省青岛市设立分公司，并授权经理层具体办理相 关后续事项，包括但不限于：向市场监督管理部门等政府机构申请办理设立登记、处理 所有相关文件签署以及办理与设立相关的其他一切事宜。 三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销深圳分公司和东莞分公 司的议案》。同意公司为满足经营管理需要，注销深圳分公司和东莞分公司，并授权经 理层具体办理相关后续事项，包括但不限于：向市场监督管理部门等政府机构申请办理 中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年10月29日在公司 20楼会议室（一）以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年10 月19日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决 董事9人，其中独立董事鲍卉芳女士以通讯方式表决，公司部分高级管理人员列席。本 次会议的通知、召开以及参会 ...