昂立教育(600661) - 昂立教育第十二届董事会第一次会议决议公告

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2025-041 会议选举周传有先生为公司第十二届董事会董事长、张文浩先生为公司第十二届 董事会副董事长，任期至第十二届董事会届满（即 2028 年 10 月 14 日）为止。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》 公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会。各专门委员会成员如下： 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 一次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合视频方式召开。公司于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式通知全体参会人员。本次会议由公司董事周传有先生主持召开。会议应 当出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和 《公司 ...