华阳股份(600348) - 第八届董事会审计委员会2025年第三次会议决议

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会审计委员会2025年第三次会议决议 山西华阳集团新能股份有限公司于2025年10月28日下午17：00，在山西 华阳集团新能股份有限公司会议室召开了第八届董事会审计委员会2025年第 三次会议，董事会审计委员会委员4人，参与表决的委员4人。会议由审计委 员会主任委员刘志远先生主持。经委员审议，通过如下决议： 根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》 等有关规定,公司第八届董事会审计委员会对本次会议事项进行了审核,现提 出如下意见: 一、关于《2025年第三季度报告的议案》的意见： 公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季 度的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。同意将本议 案提交公司董事会审议。 二、关于修订《内部审计工作制度》议案的意见： 为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据 《公司法》《中国内部审计准则》及《公司章程》等相关法律、法规、规范 性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对公司《内部审计工作制度》进 ...