元道通信(301139) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-043 元道通信股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的 议案》 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金 投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金并继续使用不超过人民币 29,000 万元的闲置募集资金（其中使用闲置超募资金不超过 2,000 万元）用于暂 ...