华电能源(600726) - 十一届十九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日以电子 邮件和书面方式发出召开十一届十九次董事会的通知，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司九楼会议室采用现场会议和视频相结合的方式召开，公司董事 9 人，其 中现场参会董事 6 人，董事刘强、张劲松以视频方式参会表决，董事长郎国民先 生因工作安排无法出席本次会议，授权委托总经理、董事魏宁先生代为行使表决 权，与会董事推举魏宁先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议， 本次会议的召开符合《公司法》及《华电能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案： 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-031 华电能源股份有限公司 十一届十九次董事会会议决议公告 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，保护公司和股东的合法权 益,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，并结合公司 ...