大胜达(603687) - 浙江大胜达包装股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-045 浙江大胜达包装股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日 以书面等方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开第三届董事会第三十次会议，应参加会议董事 7 人，实际参加会 议董事 7 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大 胜达包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。本次 会议由方能斌先生主持，经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经董事会审计委员会通过，董事会审计委员会认为公司 2025 年第 三季度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，同意提交 公司董事会审议。与会者进行了讨论，以记名投票方式进行了 ...