颀中科技(688352) - 合肥颀中科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-060 合肥颀中科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议通 知于 2025 年 10 月 24 日以通讯和邮件方式发出，于 2025 年 10 月 29 日以现场及 通讯相结合的方式召开。会议由董事长陈小蓓女士召集和主持，本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 表决结果： ...