中工国际(002051) - 第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－061 中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第八次工作会议审议通 过后提交公司董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十五次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件形式 发出。会议于 2025 年 10 月 29 日下午 3:30 在公司 10 层多功能厅召 开，应出席董事八名，实际出席董事八名。本次出席会议的董事占董 事总数的 100%，部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。 二、会议审议情况 本次会议以举手表决的方式审议了如下决议： 1、关联董事王博、李海欣、赵立志、王玮玲回避表决，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟开 —1— 展不超过 8 亿元应收款项资产支持专项计划暨关联交易的议案》。有 关内容详见 ...