昌红科技(300151) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 29 日上午在公司 12 楼 2 号会议 室以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方 式送达给全体董事、监事和高级管理人员，并于 10 月 28 日发出补充通知，经全 体董事一致同意，补充通知豁免通知时限要求。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生 公司监事和高级管理人员列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律 ...