天龙集团(300063) - 第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-053 广东天龙科技集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议通知于 2025 年 10 月 19 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 29 日上午 10:00 以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，全体董事出席 会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公 司法》和《广东天龙科技集团股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、 有效。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经认真审议，与会董事一致认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和 审议程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所以及公司内部管理制度的各项规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至 2025 年 9 月 30 日及 2 ...