安道麦A(000553) - 第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-31号 安道麦股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第十 五次会议于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2025 年 10 月 28 日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事 6 人，实际 出席董事 6 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 1. 关于《2025 年第三季度报告》的议案 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2. 关于修订公司章程及其附件的议案 根据 《中华人民共和国公司法 （2023 修订）》《上市公司章程指引（2025）》 《上市公司股东会规则》等相关规定， 公司拟对《安道麦股份有限公司章程》 及其附件《安道麦股份有限公司股东大会议事规 ...