海看股份(301262) - 第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2025-039 海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（含委托出席董事 1 人），其中董事张晓刚、查勇、许强、 马得华以通讯方式参会，董事孙珊因公请假，委托董事会秘书邓强代为出席会议 并在授权范围内行使权利。会议由董事长张先召集并主持，公司高级管理人员列 席。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 经审议，董事会认为《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律 法规和中国证监会的规定，所载信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任 ...