迪森股份(300335) - 第九届董事会第三次会议决议公告

第九届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-036 广州迪森热能技术股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知 于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先生 主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式，审议了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律、行 政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 报告 ...