德恩精工(300780) - 第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-047 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议 于 2025 年 10 月 29 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知 于 2025 年 10 月 18 日以电子邮件、直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生召集和主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四川德恩精工 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 分的了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2025 年度审计工作的要求及审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力；公司本次变 更会计师事务所符合相关 ...