道恩股份(002838) - 第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-124 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会 议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、部分高级管理人员及董事会秘书列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 鉴于本次交易审计基准日更新至 2025 年 6 月 30 日，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对《山 东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 ...