中电港(001287) - 第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-057 深圳中电港技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司 25 楼 R1 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 20 日通过电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长朱颖涛主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席 9 人（其中董事蔡靖以通讯方式出席）。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关 规定。 1 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规及规范性文 件的规定，且其中的财务信息已经审计委员会前置审议通过，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年第三季度的实 ...