格力博(301260) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2025-066 格力博（江苏）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过， 并同意提交董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十八次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。公司于 2025 年 10 月 26 日以电子邮件形式发出会议 通知。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中非独立董 事陈寅、LEE LAWRENCE、宋琼丽及独立董事任海峙、肖波、徐翔 以通讯方式出席会议。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持，公 司高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有 关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于〈2025 年第三季 ...