建研设计(301167) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-049 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十九次会议（临时会议）于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通 知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人，会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式通过了如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年第三季度报 告》 《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025 年第三季度报告》具体内容 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。关于公司 2025 年第三季度报告披 露提示性公告将同时刊登于 2025 年 10 月 30 日的《中国证券报》《证券时报》《上 ...