金新农(002548) - 第六届董事会第十七次临时会议决议公告

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-074 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日以 电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第十七次临时会议通知，并于 2025 年 10 月 29 日（星期三）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次 会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事长祝献忠先生和 副董事长张国南先生现场出席，其他董事通讯出席。会议由董事长祝献忠先生主 持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名 投票表决方式进行表决，表决通过了如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年 第三季度报告》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年 ...