能之光(920056) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-125 宁波能之光新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：浙江省宁波市北仑区春晓镇听海路 669 号公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长张发饶 6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编制了《2025 年第三季度报告》。 ...