浩淼科技(920856) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：920856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-107 明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 2.会议召开地点：明光市嘉山大道 80 号公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规 及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 公司 2025 年第三季度报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）上披露的《明光浩淼安防科技股份公司 2025 年第三 季度报告》（公告编号：2025-106） 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议 ...