悦康药业(688658) - 第二届监事会第十九次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-043 悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 10 月 29 日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第二届监事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由监事会 主席滕秀梅女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本 次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定。 监事会认为：公司取消监事会设置是根据《公司法》《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规 范性文件的规定及监管要求，符合公司实际情况。监事会取消后，由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时取消第二届监事会成员的 非职工代表监事职务，公司《监事会议事规则》 ...