迪森股份(300335) - 第九届监事会第三次会议决议公告

第九届监事会第三次会议决议公告 广州迪森热能技术股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次 会议于2025年10月29日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2025 年 10 月 17 日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席张志杰先生主持。本次 会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式召开，审议了以下议案： 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-037 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规及规范性文件的要求，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 ...