奥佳华(002614) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2025-48 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第十二次会议决议，公司董事会定于 2025 年 11 月 17 日下午 14:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室召开公司 2025 年 第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 经公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临 时股东会的议案》，决定召开本次股东会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...