安道麦A(000553) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 安道麦股份有限公司 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-35号 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 股东大会的召集人：董事会。公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会 第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。。 4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重 复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 （2）如果同一股份通过网络多次重 ...