金新农(002548) - 关于召开2025第三次临时股东会的通知

重要提示： 本次股东会的议案 1.00（即《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》）表 决通过是议案 3.00（即《关于增加公司董事会人数暨选举董事的议案》）表决结果生效 的前提条件。 证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-080 深圳市金新农科技股份有限公司 关于召开 2025 第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 ...