华生科技(605180) - 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

浙江华生科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司 章程>及公司部分治理制度的议案》及《关于修订和制定公司基本管理制度的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 公司计划不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司现任监 事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》等事项之日起自行 解除职位（即免除蒋秦峰、王蒋松监事一职）。《浙江华生科技股份有限公司监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事 会事项之前，公司第三届监事会仍将严 ...