汇通集团(603176) - 汇通集团关于董事辞职暨补选非独立董事并调整部分董事会专门委员会人员组成的公告

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-084 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事并调整部分董事会 专门委员会人员组成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 29 日收到公司非独立董事张忠山先生、张中奎先生，独立董 事张鹏先生递交的书面辞职报告，因个人原因，张忠山先生、张中奎 先生、张鹏先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事、独立董事及 董事会专门委员会委员职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起正 式生效，张鹏先生辞职后不在公司担任其他职务。 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，审 议通过了《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》和《关于调整 公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。 一、董事离任情况 (一)提前离任的基本情况 | 是否存在 | 是否继续在上 | 原定任期到 | 具体职务 | 未履 ...