好上好(001298) - 关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-081 深圳市好上好信息科技股份有限公司 根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会同意提名王玉成先生、范理南女士、王 丽春女士、孟振江先生、尚高明先生、夏世勋先生为公司第三届董事会非独立董 事候选人（简历见附件），提名王雅明女士、吴守农先生、童新先生为公司第三 届董事会独立董事候选人（简历见附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述 9 名董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。独立董事候选人王雅 明女士、吴守农先生、童新先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。 其中，王雅明女士为会计专业人士。 上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一 ...