通鼎互联(002491) - 2025-059 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-059 通鼎互联信息股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开第 六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案， 根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消公司监事会、修订《公司章 程》及制定、修订公司相关治理制度，具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项 规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司将根据《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章， 结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款以及配 ...