昊创瑞通(301668) - 关于修订、制定及废止部分公司内部治理制度的公告

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 9 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 10 | 《董事及高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 | | 11 | 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 | 制定 | 是 | | 12 | 《董事、高管持股变动管理制度》 | 修订 | 否 | | 13 | 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制 | 修订 | 否 | | | 度》 | | | | 14 | 《对外担保管理制度》 ...