昌红科技(300151) - 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及调整第六届董事会专门委员会委员的公告

调整第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞任的情况 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 29 日收到公司非独立董事李纳女士、罗红志先生的书面辞职报告。因公司治理 结构调整，李纳女士申请辞去公司非独立董事职务及审计委员会委员职务；罗红 志先生申请辞去公司非独立董事职务。李纳女士、罗红志先生辞任后仍在公司担 任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李纳女士、罗红志先 生离任未导致董事会成员低于法定人数，其离任自辞职报告送达公司董事会之日 起生效。 截至本公告披露日，李纳女士通过公司 2022 年员工持股计划持有公司股份 85,500 股，占公司总股本 0.01%；罗红志先生通过公司 2022 年员工持股计划持 有公司股份 180,000 股，占公司总股本 0.04%；罗红志先生之配偶张素娟女士持 有公司股份 72,800 股，占公司总股本 0.01%。 李纳女士、罗红志先生承诺将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自 ...