昌红科技(300151) - 关于调整董事会结构、修订公司章程及制定和修订部分治理制度的公告

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 二、调整董事会结构 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司结合相 关规定及实际情况，拟调整董事会结构，增设职工代表董事，调整后的董事会由 六名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。 关于调整董事会结构、修订<公司章程>及制定和修订部分治 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 调整董事会结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》《关于制定、 修订公司部分治理制 ...