诺唯赞(688105) - 诺唯赞关于取消监事会、调整董事会席位、修订《公司章程》及修订、制定公司部分内部治理制度的公告

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-043 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会席位、修订《公司章程》 及修订、制定公司部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于取消监事会、调整董事会席 位并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。同日， 公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司 章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委 员会承担监事会职责。公司《监事会议事规则》将相应废止，公司各项治理制度 中涉及监事会及监事的规定将不再适用 ...