中电港(001287) - 关于制定和修订公司部分治理制度的公告

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开 第二届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于制定和修订公司部分治理制度 的议案》下的子议案，现将相关情况公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公 司治理制度建设，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共 和国证券法（2019年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司 股东会规则》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司募集资 金监管规则》等有关法律法规和深圳证券交易所相关规定，公司拟制定和修订部 分治理制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《战略委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《提名委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | ...