中电港(001287) - 关于提名独立董事候选人、选举职工代表董事及调整提名委员会成员的公告

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-062 深圳中电港技术股份有限公司 关于提名独立董事候选人、选举职工代表董事 及调整提名委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、提名独立董事候选人 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名张盛东先生为公司第二届董事 会独立董事人选的议案》。为进一步完善公司治理结构，由第二届董事会提名并 经公司第二届董事会提名委员会资格审核，全体董事一致同意提名张盛东先生为 公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会通过之日 起至第二届董事会任期届满之日止。 张盛东先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备 案无异议后方可提交股东大会审议。 二、选举职工代表董事情况 公司于2025年10月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次 会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议 案》，公司拟增设职工代表董事、调整董事会人数并修订《公司章 ...