金新农(002548) - 关于增加公司董事会人数暨选举董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）最新修订的《公司 章程》，公司董事会人数将从 7 人增加至 9 人，新增 1 名职工代表董事和 1 名 非独立董事，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，非独立董事将由 公司股东会选举产生。 为进一步完善公司治理结构，促使董事会有效履行职责，提高董事会科学 决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州金农产 业投资合伙企业（有限合伙）提名王立新先生为公司第六届董事会非独立董事。 上述提名已经公司第六届董事会提名委员会资格审核。 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十七次临时会议审议通过了 《关于增加公司董事会人数暨选举董事的议案》，同意提名王立新先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东会审议， 任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本次选举董事工作完成后，公司董事人数为 9 人，其中独立董事 3 人，占 公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由 ...