欣锐科技(300745) - 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告

公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意选举张 晨先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。张晨先生简历详见附件。 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-072 深圳欣锐科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司章程指引》 等相关法律法规的规定修订了《公司章程》，公司董事会由 8 名董事组成，公司 设职工代表董事一名，经职工代表大会选举产生。 张晨先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。 其担任公司职工董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规 的要求。 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 附件：第四届董事会职工代表董事简历 张晨 ...