德业股份(605117) - 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、新增部分管理制度的公告

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-091 宁波德业科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 及修订、新增部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本 并修订<公司章程>的议案》《关于修订及新增部分管理制度的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会。监 事会取消后，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，第三届监事会非职工代 表监事来二航先生、乐飞军先生将不再担任监事职务，《监事会议事规则》等监 事会相关制度将相应废止。 在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第三届监事 ...