德业股份(605117) - 董事会提名委员会工作制度（2025年10月修订）

宁波德业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 宁波德业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员 结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《宁波德业科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 设立宁波德业科技股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制 定本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由 ...