德业股份(605117) - 董事会秘书工作细则（2025年10月修订）

宁波德业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 宁波德业科技股份有限公司 第一条 为规范宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范 性文件以及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人，负 责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息 披露事务等事宜。 董事会秘书作为公司的高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅 会议文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持 董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 董事会秘书应遵守法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本工作细则的 有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 1 （一） 具有良好的职业道德和个人品质； （二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三） 具备履行 ...