德业股份(605117) - 董事会战略与可持续发展委员会工作制度（2025年10月修订）

（2025 年 10 月修订） 宁波德业科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 宁波德业科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 第 1 页 共 6 页 第一章 总则 第一条 为适应宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持 续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及 公司治理（ESG）管理水平，健全 ESG 管理体系，完善公司治理结构，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其它有关规定，设立宁波德业科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会 （以下简称"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机 构，并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 ...