朗玛信息(300288) - 风险评估管理制度

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 风险评估管理制度 第一章 总则 第一条 为加强贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称"公司")风险管理， 及时识别、评估和控制公司运营过程中可能面临的各类风险，确保公司战略目标的 实现，依照《企业内部控制基本规范》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定 以及《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指风险包括但不限于战略风险、财务风险、市场风险、运营风 险、法律合规风险、内部控制风险、技术风险、信息安全风险等。 第三条 本制度所称战略风险评估是指依据风险评估标准对所收集的战略风险 初始信息及重要战略业务流程进行辨识、分析和评价，辨明纯粹风险和机会风险， 根据风险影响程度确定战略风险值和风险等级的过程。 第四条 本制度适用于公司及下属各业务线。公司控股子公司可对照本制度的要 求，根据自身实际情况，制定风险评估管理办法，及时报告经营过程中所可能出现 的风险及其风险应对策略。 第二章 风险评估管理组织体系及职责 1 （一）审定各部门的风险应对措施，并监督重大风险的整改与落实。 （二）审定内部审计部门提交的公司风险评 ...