好上好(001298) - 董事会秘书工作细则（2025年10月）

深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则 》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员。董事会 秘书对公司和董事会负责。 董事会秘书应当忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与股东、投资人之间的指定联络人，公司由董事 会秘书以公司名义办理经董事会授权范围内的信息披露、公司治理、投资者关系 管理、股权管理等事务。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 董事会秘书应具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机 应用等方面知识，并具有良好的个人品质和职业道德。董事会秘书应当参加过中 国证监会或其他机构组织的董事会秘书任职 ...