好上好(001298) - 董事会战略委员会议事规则（2025年10月）

深圳市好上好信息科技股份有限公司 第三条 战略委员会成员由 3 至 5 名董事组成。 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和国家有关法律法规、部门规章、 规范性文件以及《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第四条 董事长为战略委员会的当然委员，战略委员会的其他委员由董事长 、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会通过决 议选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名， ...