好上好(001298) - 内部控制管理制度（2025年10月）

深圳市好上好信息科技股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范和加强深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和 健康发展，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《深圳市好上好信息科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层以及全体员工实 现控制目标的过程。 第三条 公司内部控制的目标包括： （一）合理保证公司经营管理的合法合规，保障公司的资产安全； （二）提高公司经营效益与效率，促进公司长远发展、实现公司宏伟战略目 标； （三）保障公司财务报告及信息披露的真实、准确、完整； 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督 ...